Procurorii au luat în vizor Combinatul Liberty Galați și suspectează că firma, în prag de insolvență, ar fi fraudat statul cu 300 de milioane de euro, cu implicarea Gazprom

• Procurorii suspectează că Liberty Galați a fraudat statul cu aproximativ 300 de milioane de euro.
• Ancheta vizează mai multe metode ilegale de evaziune și delapidare.
• Există o competiție pentru preluarea integrală a combinatului, cu doi mari investitori.

Procurorii au vizat Combinatul Liberty Galați, suspectând că firma, aflată în prag de insolvență, ar fi fraudat statul cu aproximativ 300 de milioane de euro, implicând şi Gazprom.

Vineri, Parchetul General a efectuat percheziţii la conducerea companiei Liberty, care deține combinatul de la Galați. În comunicatul oficial, compania este menţionată ca „societatea X”. Procurorii susţin că membri ai conducerii au comis evaziune fiscală în valoare de circa 300 de milioane de euro. Funcția de director general este ocupată de Ajay Aggarwal, care este și el vizat de aceste percheziții.

Liberty Galați a beneficiat de credite de 1,5 miliarde de lei de la banca de stat Eximbank, finanţare acordată printr-o schemă guvernamentală pentru companiile afectate de războiul din Ucraina. Totuși, capacitatea Eximbank de a recupera aceste sume este incertă, din cauza situației financiare precare. Parchetul General afirmă că o parte din evaziune și delapidare a fost realizată prin tranzacții cu Gazprom.

Anchetatorii semnalează trei metode ilegale folosite pentru evaziune și delapidare:

• tranzacții între firme din același grup și cu Gazprom, privind certificate de emisii CO₂, prin care bani au fost transferați din compania românească către alte firme ale aceluiași patron, Sanjeev Gupta;
• sume extrase din Liberty și trimise către alte companii prin împrumuturi, cesiuni și garanții;
• contracte fictive de management și consultanță, inclusiv un contract de 40 de milioane de euro cu o firmă din Singapore, pentru care Parchetul susține că „plățile nu au avut un conținut economic real”.

Combinatul e aproape de insolvență, având 1.197 de creditori, printre care Eximbank și ANAF. Capacitatea de producție s-a redus, de la 7,8 milioane tone oțel în 1988, la doar 457.000 tone în ultimii doi ani.

În competiția pentru preluarea combinatului se află Dorinel Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul Metinvest. Aceștia sunt singurii interesați de preluarea integrală a Liberty Galați și au mobilizat echipe de specialiști pentru due diligence — Metinvest cu 18 directori și Umbrărescu cu 5. Alte două companii, un consorțiu european condus de Steel Mont și o firmă turcă, sunt interesate doar de operarea de contracte de tolling, fără preluare integrală.

Statul român preferă o soluție care să asigure preluarea completă a combinatului, pentru a rezolva și recuperarea datoriilor către ANAF și Eximbank.