- Guvernul SUA a confiscat peste 14 miliarde de dolari în bitcoin și l-a acuzat pe Chen Zhi, fondatorul Prince Group, de orchestrarea unei escrocherii masive cu criptomonede și lagăre de muncă forțată.
- Chen și complicii săi ar fi folosit victime atrase online pentru transferuri frauduloase de criptomonede, operând cel puțin zece centre de escrocherii în Cambodgia și folosind banii pentru lux, inclusiv avioane private și opere de artă.
- Marea Britanie a înghețat activele Prince Group, inclusiv proprietăți de lux în Londra, iar autoritățile avertizează că aceste escrocherii operau la scară industrială, afectând mii de victime internaționale.
Guvernul SUA a confiscat peste 14 miliarde de dolari în Bitcoin și l-a acuzat pe fondatorul imperiului de afaceri cambodgian Prince Group, Chen Zhi, de orchestrarea unei uriașe escrocherii în criptomonede, care a implicat și lagăre de muncă forțată, scrie BBC.
Chen, cetățean britanic și cambodgian, a fost acuzat marți la New York de conspirație pentru fraudă prin transferuri electronice și spălare de bani. Afacerile sale au fost, de asemenea, sancționate de SUA și Marea Britanie. Guvernul britanic a anunțat că a înghețat activele rețelei, inclusiv 19 proprietăți în Londra, una dintre ele evaluată la aproape 100 milioane de lire sterline.
Procurorii americani au descris cazul ca fiind una dintre cele mai mari confiscări financiare din istorie și cea mai mare sechestrare de bitcoin, aproximativ 127.271 BTC fiind acum în custodia guvernului SUA. Chen este acuzat că a condus un „imperiu de cyber-fraudă” prin Prince Group, o companie multinațională cu activități aparent legitime în domeniul imobiliar și servicii financiare, dar care, potrivit Departamentului de Justiție, ar fi una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia.
Victimele erau contactate online și convinse să transfere criptomonede pe baza unor promisiuni false de profit, iar Chen și complicii săi ar fi construit și operat cel puțin zece centre de escrocherii în Cambodgia. Documentele instanței arată că unele facilități aveau 1.250 de telefoane mobile și aproximativ 76.000 de conturi de social media folosite pentru escrocherii.
Chen și colaboratorii săi ar fi folosit fondurile frauduloase pentru călătorii luxoase, bijuterii, avioane private și opere de artă, inclusiv un tablou Picasso cumpărat la licitație în New York. Dacă va fi condamnat, Chen riscă până la 40 de ani de închisoare.
În Marea Britanie, Chen și colaboratorii săi ar fi folosit afaceri în Insulele Virgine Britanice și au investit în proprietăți de lux în Londra, inclusiv o clădire de birouri de 100 milioane de lire și o vilă de 12 milioane de lire. Ministerul britanic de externe a declarat că Prince Group și afacerile asociate au construit cazinouri și centre de escrocherii și au spălat bani prin acestea.
Se spune că victimele, deseori cetățeni străini, erau atrase prin promisiunea unor locuri de muncă legitime și apoi forțate să participe la escrocherii sub amenințarea torturii, acțiuni care operau la scară industrială, inclusiv în Marea Britanie.
Secretarul de externe britanic Yvette Cooper a declarat: „Împreună cu aliații noștri din SUA, luăm măsuri decisive pentru a combate amenințarea transnațională crescută a acestei rețele – protejând drepturile omului, cetățenii britanici și ținând banii murdari departe de străzile noastre”.
Ministrul britanic al fraudelor, Lord Hanson, a adăugat: „Escrocii profită de cei mai vulnerabili, furând economiile de-o viață, distrugând încrederea și devastând vieți. Nu vom tolera acest lucru”.
