- Procurorii DIICOT pun în aplicare, marţi dimineaţă, 67 de mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal vizând trafic de migranţi şi spălarea banilor.
- Acţiunile procurorilor DIICOT se desfăşoară în coordonare cu cele ale procurorilor DNA care efectuează cercetări într-o cauză penală ce are ca obiect comiterea unor infracţiuni de corupţie.
- S-a stabilit că membrii grupului infracţional organizat, utilizând relaţii cu lucrători ai Biroului pentru Imigrări Caraş-Severin bazate pe acte de corupţie, au facilitat şederea pe teritoriul României a unor cetăţeni străini ale căror vize expiraseră.
Procurorii DIICOT pun în aplicare, marţi dimineaţă, 67 de mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal vizând trafic de migranţi şi spălarea banilor.
La data de 04.06.2024 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, cu sprijinul BCCO Timişoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, BCCO Piteşti, BCCO Bucureşti, pun în aplicare un număr de 67 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Caras-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiului Bucureşti într-un dosar penal vizând săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, facilitarea şederii ilegale în România şi spălarea banilor.
Acţiunile procurorilor DIICOT se desfăşoară în coordonare cu cele ale procurorilor DNA care efectuează cercetări într-o cauză penală ce are ca obiect comiterea unor infracţiuni de corupţie aflate în legătură directă cu infracţiunile cercetate de procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Caraş Severin.
„Din investigaţiile efectuate a reieşit că, în cursul anului 2022 pe fondul apariţiei unui nou mod de operare vizând traficul de migranţi ( introducerea acestora în România cu vize de muncă, dar în scopul real de a le facilita trecerea către ţări din spaţiul Schengen), un suspect, fost angajat al MAI, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat prin intermediul a 7 societăţi comerciale (din care cinci cu acelaşi domiciliu fiscal) la care au aderat şi alte societăţi comerciale, parte dintre acestea controlate de un alt suspect (colonel în rezervă ), care ulterior pensionării a dezvoltat o metodă de obţinerea unor beneficii materiale substanţiale prin intermediul unei firme înfiinţată în scopul recrutării forţei de muncă din străinătate. Probatoriul administrat a relevat că în intervalul 2022 – iunie 2024, gruparea de crimă organizată, formată dintr-un număr de peste 37 de suspecţi, cetăţeni români şi străini şi 7 grupuri de firme însumând 31 de societăţi comerciale cu sediile în Caraş-Severin, Timiş şi Arad a acţionat pe teritoriul României, în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi”, anunţă DIICOT.
Activitatea infracţională s-a desfăşurat pe şase paliere, respectiv unul format din liderii grupurilor de firme, urmat de persoanele din imediata apropiere a acestora şi care îndeplineau diferite funcţii în cadrul societăţilor, un altul format din foste şi actuale cadre ale M.A.I., un palier constituit din reprezentanţii de drept şi de fapt ai unor firme din judeţul Caraş-Severin racolate în acelaşi scop infracţional iar ultimele două paliere formate din alţi membri ai grupului de crimă organizată, unii având sarcina de a permite folosirea imobilelor din proprietate lor ca locaţie pentru stabilirea domiciliului persoanelor ce primeau aviz de muncă în România, iar ceilalţi ocupându-se de transportarea şi transferarea migranţilor sosiţi în România cu intenţia de a pătrunde ulterior pe teritoriul altor state membre UE.
„Din actele de urmărire penală a rezultat că administratorii sau asociaţii societăţilor comerciale au stabilit legături cu recrutorii din plan extern, iar angajaţii cetăţeni români, membrii ai grupului infracţional, au avut sarcina obţinerii pentru persoanele recrutate a avizelor de muncă şi a vizelor pentru dreptul de şedere în România. În acest scop au racolat angajaţi cu putere de decizie sau foşti angajaţi cu influenţă asupra funcţionarilor din cadrul birourilor Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Hunedoara ale Inspectoratului General pentru Imigrări, generând astfel o stare de pericol la adresa securităţii naţionale ca urmare a favorizării pătrunderii pe teritoriul României a unor cetăţeni străini cu potenţial risc terorist”, se menţionează în comunicat.
Până la acest moment, s-a stabilit că grupul infracţional a obţinut eliberarea de avize de muncă cu încălcarea procedurilor legale pentru un număr de 1.181 cetăţeni străini, majoritatea din Pakistan şi Bangladesh (peste 80% ), dar şi din Sri Lanka, India, Nepal şi Sudan, parte dintre aceştia părăsind România pentru a se îndrepta spre state europene mai dezvoltate economic, fără a avea vreun contact cu firma care i-a recrutat.
De asemenea, s-a stabilit că membrii grupului infracţional organizat, utilizând relaţii cu lucrători ai Biroului pentru Imigrări Caraş-Severin bazate pe acte de corupţie, au facilitat şederea pe teritoriul României a unor cetăţeni străini ale căror vize expiraseră şi trebuiau returnaţi în ţara de origine.
„Din investigaţiile efectuate a rezultat că pentru un aviz de muncă migranţii au plătit sume cuprinse între 500 – 1000 euro, iar cu cât termenul pentru obţinerea acestuia era mai scurt, cu atât preţul solicitat devenea mai mare, ajungând chiar şi la 5000 – 6000 euro pentru o persoană. Astăzi sunt puse în executare şi aproximativ 40 de mandate de aducere, suspecţii urmând a fi conduşi pentru audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin”, transmite DIICOT.