Sari la continut

Tag: spalare de bani

Spania: A fost arestat unul dintre principalii suspecți ai unei importante rețele europene de spălare de bani
Government
ȘEFUL UNEI MARI REȚELE DE SPĂLARE DE BANI, ARESTAT ÎN SPANIA

Spania: A fost arestat unul dintre principalii suspecți ai unei importante rețele europene de spălare de bani

15 sept. 568
Bancnotă de 500 de euro.
Business
SCOPUL DECIZIEI

Țara care va interzice bancnota de 500 de euro. Cum a motivat ministrul de Finanțe inițiativa

22 sept. 1.573
Un bărbat a atacat cu un cuțit mai multe persoane, în Frankfurt. Trei persoane sunt în stare gravă
Justiție
ANCHETĂ ÎNAINTE DE ALEGERILE PARLAMENTARE

Percheziţii la ministere din Germania. Există suspiciuni de spălare de bani de 1,7 milioane de euro

9 sept. 1.336
Jaroslav Hascak, ridicat de la sediul companiei Penta de zeci de polițiști înarmați cu mitraliere
Business
RIDICAT CU MITRALIERELE

Jaroslav Hascak, ridicat de la sediul companiei Penta de zeci de polițiști înarmați cu mitraliere

2 dec. 385