- UE anunță includerea Rusiei pe lista statelor cu risc ridicat de spălare de bani.
- Lista neagră UE impune băncilor controale suplimentare pentru tranzacțiile cu Rusia.
- FATF a suspendat Rusia ca membru, dar nu a inclus-o pe lista neagră.
- Opoziția țărilor BRICS a blocat includerea Rusiei pe lista neagră FATF.
Uniunea Europeană finalizează una dintre cele mai sensibile decizii ale anului în materie de securitate financiară. Bruxelles confirmă că a inclus Rusia pe lista statelor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului, conform Politico.
FATF evită listarea Rusiei
Măsura, avansată de Comisia Europeană și discutată cu oficiali ai statelor membre, apare în contextul unei presiuni politice intense din partea Parlamentului European, în paralel cu stagnarea acțiunilor internaționale din cadrul Financial Action Task Force (FATF), organismul global pentru standardele anti-spălare de bani.
Decizia Bruxellesului schimbă modul în care se raportează blocul comunitar la Moscova din punct de vedere financiar. Deși UE menține deja sancțiuni ample împotriva sectorului bancar și al companiilor controlate de Kremlin, includerea pe lista neagră AML conduce la noi obligații pentru toate instituțiile financiare europene. Băncile vor aplica controale suplimentare, iar unele expuneri rămase vor necesita reducere imediată pentru eliminarea riscurilor juridice și de conformitate.
În 2023, FATF a suspendat Rusia din calitatea de membru după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Totuși, grupul internațional nu a ajuns la un consens pentru plasarea Moscovei pe lista globală a statelor cu risc ridicat, în ciuda documentelor prezentate de Ucraina despre scheme financiare, implicarea structurilor criminale controlate de stat și relocarea fluxurilor bancare rusești spre jurisdicții opace.
Surse europene arată că opoziția BRICS a blocat orice decizie la nivel global. Brazilia, India, China și Africa de Sud au obiectat în mod constant, iar Rusia a rămas în afara listei negre internaționale. În aceste condiții, Parlamentul European a presat Comisia să acționeze independent și să nu aștepte un eventual acord FATF care riscă să nu apară nici în următorii ani.
Comisia Europeană a promis o evaluare completă până la finalul anului 2025, însă documentele interne consultate de publicație arată că analiza este aproape finalizată. Lipsa cooperării din partea Moscovei și absența schimbului de informații au complicat procesul, dar nu au împiedicat elaborarea argumentației necesare pentru listare.
