Sari la continut

Tag: spălare de bani

Uniunea Europeană adaugă Rusia pe lista statelor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului
Government
RUSIA INTRĂ PE LISTA NEAGRĂ

Uniunea Europeană adaugă Rusia pe lista statelor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului

3 dec.
Scandal de corupție majoră în Ucraina: Apropiații lui Zelenski au deturnat peste 100 milioane de dolari și i-au trimis inclusiv în Rusia. Ministrul Energiei și Ministrul Justiției demisionează
Justiție
BANII UCRAINENI AU AJUNS ȘI ÎN RUSIA

Scandal de corupție majoră în Ucraina: Apropiații lui Zelenski au deturnat peste 100 milioane de dolari și i-au trimis inclusiv în Rusia. Ministrul Energiei și Ministrul Justiției demisionează

12 nov.
Fostul prim-ministru din Mauritius, Pravind Jugnauth, a fost reținut pentru spălare de bani. Ce sumă imensă i-a fost confiscată
Justiție
JUGNAUTH VEDE ÎNCHISOAREA

Fostul prim-ministru din Mauritius, Pravind Jugnauth, a fost reținut pentru spălare de bani. Ce sumă imensă i-a fost confiscată

16 feb.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt reținuți pentru 24 de ore, în dosarul Nordis. Ioana Băsescu și Andreea Cosma sunt acuzate de complicitate
Justiție
VICOL ȘI CIORBĂ SUNT REȚINUȚI

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt reținuți pentru 24 de ore, în dosarul Nordis. Ioana Băsescu și Andreea Cosma sunt acuzate de complicitate

4 feb.
O rețea internațională de spălare de bani din Rusia a fost demascată. Ce au aflat agențiile de luptă împotriva crimei organizate
Justiție
SPĂLARE DE BANI

O rețea internațională de spălare de bani din Rusia a fost demascată. Ce au aflat agențiile de luptă împotriva crimei organizate

5 dec.
Illustrations in China.,Image: 607366240, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia
Justiție
VICEPREȘEDINTE CONDAMNAT

Un fost vicepreședinte Netflix a fost condamnat pentru luare de mită și spălare de bani

1 mai
Ce afaceri are în România miliardarul slovac Jaroslav Haščák, reținut pentru corupție și spălare de bani
Cultură

Ce afaceri are în România miliardarul slovac Jaroslav Haščák, reținut pentru corupție și spălare de bani

2 dec.
Raport american: Deutsche Bank a spălat 1,3 trilioane de dolari
Justiție
NEMȚII "VOPSESC" NEMȚESTE

Raport american: Deutsche Bank a spălat 1,3 trilioane de dolari

21 sept.
Povestea averii ascunse a fostului Rege al Spaniei: Peste 100 de milioane de dolari în conturi offshore
Government
APROPIAȚII, INTEROGAȚI

Povestea averii ascunse a fostului Rege al Spaniei: Peste 100 de milioane de dolari în conturi offshore

19 iul.