• Procurorii DIICOT fac 17 percheziții în București și cinci județe ale țării.
  • Cauza vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane.
  • Pagubele materiale produse de membrii rețelei depășesc șapte milioane de euro.

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

Rețeaua are peste 300 de membri, care sunau și se prezentau drept reprezentanți ai unor furnizori. Spuneau că au schimbat contul bancar în care se face plata serviciilor sau produselor, iar mai apoi trimiteau un email cu antetul furnizorului respectiv și cu noul cont bancar. Mai apoi, odată facută plata, banii erau scoși cu ajutorul „unor săgeți” sau transferați în alte conturi.

Se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Recomandări

MESAJUL LUI IOHANNIS DE PAȘTE
SFÂNTA LUMINĂ S-A COBORÂT LA IERUSALIM
POLIȚIȘTII CHINEZI, ÎN ILEGALITATE ÎN FRANȚA
SÂMBĂTA MARE E DEDICATĂ RUGĂCIUNII
FIREA ÎL PRINDE PE NICUȘOR DIN URMĂ
BLOOMBERG LANSEAZĂ GHID PENTRU ROMÂNIA

Articole relaționate

Partenerii noștri

Un nou sport la orizont. Urcatul scărilor creşte longevitatea şi reduce riscurile de atac de cord Mediafax
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina Ziarul Financiar
Povestea uneia dintre cele mai puternice femei de afaceri din România. Ea deţine mai multe afaceri de zeci de milioane de euro în ţara noastră Business Magazin
Datini și obiceiuri în prima zi de Paște. Ce trebuie să faci să atragi noroc și bani Media FLUX