- Operațiunea europeană, denumită „Troja”, a implicat aproximativ 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali.
- Autoritățile au efectuat peste 160 de percheziții și au arestat șapte persoane, considerate de anchetatori presupuse persoane-cheie ale rețelei.
- Prejudiciul pentru consumatori este estimat la până la 300 de milioane de euro.
Parchetul European investighează o rețea internațională suspectată că a vândut peste un milion de telefoane mobile în 19 țări europene. Prejudiciul pentru consumatori ar putea ajunge la 300 de milioane de euro, iar frauda privind TVA-ul depășește 30 de milioane de euro, potrivit POLITICO.
Operațiunea, numită „Troja”, a mobilizat aproximativ 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali. Autoritățile au făcut peste 160 de percheziții în mai multe țări și au arestat șapte persoane, despre care anchetatorii spun că s-ar afla printre liderii rețelei.
Potrivit Parchetului European, telefoanele erau asamblate folosind componente și dispozitive second-hand aduse din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Aparatele erau apoi curățate, reambalate și trimise în Olanda. De acolo ajungeau în depozite din Germania și erau vândute pe platforme online din Uniunea Europeană.
Problema era că telefoanele ar fi fost prezentate cumpărătorilor drept produse noi, deși erau realizate din componente sau dispozitive folosite.
Rețeaua ar fi folosit mai multe companii din Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția pentru a evita plata integrală a TVA-ului.
Schema se baza pe un regim fiscal destinat produselor second-hand, în cazul căruia TVA-ul se aplică, în anumite condiții, doar asupra profitului obținut din revânzare.
Diferența ar fi produs un prejudiciu fiscal de peste 30 de milioane de euro în mai multe țări europene. Germania ar fi înregistrat singură pierderi de cel puțin 25 de milioane de euro.
În timpul perchezițiilor, autoritățile germane au descoperit într-un depozit din Krefeld, în vestul țării, între 10.000 și 15.000 de telefoane, potrivit informațiilor publicate de presa germană.
Ancheta nu vizează doar frauda fiscală. Autoritățile verifică și posibile fapte de contrabandă, încălcare a drepturilor asupra mărcilor și participare la o organizație criminală. Investigația a fost precedată de verificări ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Autoritățile încearcă acum să stabilească exact câte telefoane au fost vândute prin această schemă și care este valoarea totală a prejudiciului. Pentru moment, persoanele anchetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.
