Sari la continut

Tag: frauda

Nicușor Dan reacționează la investigația Recorder despre neregulile din Sistemul de Justiție: „Cel mai simplu e să ne revoltăm, să aruncăm vina generic. Nu vreau să scuz în vreun fel politicul”
Justiție
CINE RĂSPUNDE PENTRU JUSTIȚIE?

Nicușor Dan reacționează la investigația Recorder despre neregulile din Sistemul de Justiție: „Cel mai simplu e să ne revoltăm, să aruncăm vina generic. Nu vreau să scuz în vreun fel politicul”

10 dec. 513
Ministerul Energiei anchetează Hidroelectrica, în urma unei investigații Recorder care dezvăluie că ar fi furnizat gratuit energie către 20 de entități juridice, timp de mai mulți ani. Prejudiciul depășește 2 milioane de euro
Justiție
ANCHETĂ LA HIDROELECTRICA

Ministerul Energiei anchetează Hidroelectrica, în urma unei investigații Recorder care dezvăluie că ar fi furnizat gratuit energie către 20 de entități juridice, timp de mai mulți ani. Prejudiciul depășește 2 milioane de euro

27 nov. 471
EXCLUSIV. LIVE UPDATE – Procurorul Șef al DNA, Marius Voineag, față în față cu Sorina Matei, la OFF/ON THE RECORD: „DNA este în spatele Dosarului Coldea. Avem dosare și pe panourile din campania electorală”
Justiție
EXCLUSIV

EXCLUSIV. LIVE UPDATE – Procurorul Șef al DNA, Marius Voineag, față în față cu Sorina Matei, la OFF/ON THE RECORD: „DNA este în spatele Dosarului Coldea. Avem dosare și pe panourile din campania electorală”

19 aug. 2.148
ANAF îi cere lui Klaus Iohannis să plătească aproximativ 1 milion de euro pentru celebra locuință din Sibiu. Fostul Președinte demisionar ar putea fi executat silit
Justiție
IOHANNIS, BUN DE PLATĂ

ANAF îi cere lui Klaus Iohannis să plătească aproximativ 1 milion de euro pentru celebra locuință din Sibiu. Fostul Președinte demisionar ar putea fi executat silit

15 aug. 865
Mike Pence a primit premiul John F. Kennedy Profile in Courage pentru că nu a susținut afirmațiile lui Trump privind fraudarea alegerilor din 2020
Government
PENCE E PREMIAT

Mike Pence a primit premiul John F. Kennedy Profile in Courage pentru că nu a susținut afirmațiile lui Trump privind fraudarea alegerilor din 2020

5 mai 193
Vicepreședintele ANCOM cere interzicerea platformei TikTok în România până la finalizarea anchetei, în urma victoriei lui Călin Georgescu
Government
ANCOM: INTERZICEȚI TIKTOK

Vicepreședintele ANCOM cere interzicerea platformei TikTok în România până la finalizarea anchetei, în urma victoriei lui Călin Georgescu

27 nov. 1.997
FBI a creat o criptomonedă, NexFundAI, ca parte a unei strategii de a prinde delincvenți pe piețele de cripto. Cum funcționează strategia
Business
FBI SE LANSEAZĂ ÎN CRIPTO

FBI a creat o criptomonedă, NexFundAI, ca parte a unei strategii de a prinde delincvenți pe piețele de cripto. Cum funcționează strategia

12 oct. 330
România este pe primul loc în clasamentul țărilor care au fraudat fonduri europene în 2023. OLAF a deschis anul trecut 16 anchete în țara noastră
Government
RO E NR. 1 LA FRAUDAT FONDURI UE

România este pe primul loc în clasamentul țărilor care au fraudat fonduri europene în 2023. OLAF a deschis anul trecut 16 anchete în țara noastră

19 iun. 310
EXCLUSIV. DNA probează filiera Coldea din Justiție: Primarul PNL din Rovinari, Robert Filip, trimis în judecată de EPPO sub măsură preventivă, ar fi apelat la aceeași rețea pentru „rezolvarea” dosarului său din Justiție. O parte din bani ar fi intrat și în conturile firmei lui Florian Coldea
Justiție
EXCLUSIV ALEPH NEWS - MEDIAFAX

EXCLUSIV. DNA probează filiera Coldea din Justiție: Primarul PNL din Rovinari, Robert Filip, trimis în judecată de EPPO sub măsură preventivă, ar fi apelat la aceeași rețea pentru „rezolvarea” dosarului său din Justiție. O parte din bani ar fi intrat și în conturile firmei lui Florian Coldea

15 iun. 4.923
Fraudă de peste 600 de milioane de euro din banii UE pentru redresare post-COVID. 22 de suspecți au fost arestați în Italia, Austria, România și Slovacia
Government
UNDE S-AU DUS BANII DE REDRESARE?

Fraudă de peste 600 de milioane de euro din banii UE pentru redresare post-COVID. 22 de suspecți au fost arestați în Italia, Austria, România și Slovacia

5 apr. 353
Jen Shah
Justiție
JEN SHAH A FOST CONDAMNATĂ LA ÎNCHISOARE

Jen Shah, vedeta din Real Housewives, condamnată la șase ani și jumătate de închisoare pentru fraudă electronică

6 ian. 441
Ramon Abbas
Justiție
INFLUENCERUL BOGAT DE PE INSTAGRAM CONDAMNAT LA 11 ANI DE ÎNCHISOARE

Influencerul care și-a etalat averea pe Instagram a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru fraudă masivă

8 nov. 6.275
Fraudă cu bonusuri COVID: O vastă rețea internațională de spălare de bani, destructurată
Justiție
FRANȚA: FRAUDĂ CU PRIME COVID

Fraudă cu bonusuri COVID: O vastă rețea internațională de spălare de bani, destructurată

24 oct. 797
Fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, acuzat de spălare de bani la New York
Justiție
ZIDUL LUI TRUMP

Fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, acuzat de spălare de bani la New York

8 sept. 543
Nou tip de fraudă online. Indivizii îşi atribuie identitatea unor persoane din conducerea Europol, FBI sau a Poliţiei Române
Justiție
UN NOU TIP DE FRAUDĂ ONLINE

Nou tip de fraudă online. Indivizii îşi atribuie identitatea unor persoane din conducerea Europol, FBI sau a Poliţiei Române

8 aug. 908
Shakira şi Gerard Pique s-au despărţit
Government
SHAKIRA RISCĂ PEDEAPSA CU ÎNCHISOAREA

Procurorul cere 8 ani de închisoare pentru Shakira, pentru fraudarea fiscului cu 14,5 milioane de euro

29 iul. 1.004
Muzeul Luvru, Paris
Cultură
SCANDAL CU ARTEFACTE FURATE LA LUVRU

Scandal cu artefacte furate la Luvru. Fostul director al muzeului, acuzat de fraudă

26 mai 987
Polițiștii au reținut un infractor norvegian
Justiție
INFRACTOR NORVEGIAN PRINS LA BUCUREȘTI

Un cetățean norvegian căutat pentru fraude de peste 2,3 milioane de euro, prins în Bucureşti

7 mai 479
Donald Trump
Government

Ancheta lui Donald Trump dezvăluie noi detalii despre presupusa fraudă

19 ian. 2.725
Monedă Bitcoin.
Justiție
ESCROCUL DE CRIPTOMONEDE

Frauda anului. Cel mai mare escroc de criptomonede a fost arestat

2 ian. 26.999
Mafia permiselor. Peste 200 de candidați dintr-un singur județ au dat bani ca să treacă de proba teoretică a examenului auto
Government
CANDIDAȚII PLĂTEAU 100 DE EURO PENTRU FIECARE ÎNTREBARE

Mafia permiselor. Peste 200 de candidați dintr-un singur județ au dat bani ca să treacă de proba teoretică a examenului auto

27 oct. 10.067